كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة في التحقيقات المتعلقة بملف مدير مكتب عدنان الجميلي، علاء محسن خلف، بعدما أعلنت ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات مرتبطة بالمتهم الموقوف.
وأوضح قاضي التحقيق المختص أن فرق التحري تمكنت من ضبط سبعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب خمسة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، خلال عمليات مداهمة نفذت في مواقع متعددة مرتبطة بالمتهم.
وتبيّن أن خلف يمتلك شبكة واسعة من العقارات، إذ أسفرت التحقيقات عن ضبط 35 عقارًا وست سيارات؛ بعضها مسجل بأسماء وسطاء، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال. وتشير مصادر قضائية إلى أن هذه الضبطيات تأتي ضمن سلسلة إجراءات أوسع تستهدف تفكيك شبكات فساد مرتبطة بملف الجميلي؛ الذي شهد خلال الأيام الماضية توسعًا ملحوظًا في التحقيقات، شمل مراجعة ملفات مالية وعقارية أخرى يُشتبه بأنها جزء من منظومة تحويلات غير مشروعة.
وتؤكد مصادر متابعة للملف أن التحقيقات الحالية لا تقتصر على الأموال المضبوطة، بل تمتد إلى تتبع مسارات مالية يُعتقد أنها جرت عبر واجهات متعددة خلال السنوات الماضية، وسط ترجيحات بأن حجم الأموال المتداولة في القضية قد يكون أكبر مما ظهر حتى الآن. كما تعمل الجهات المختصة على مراجعة بيانات عشرات الأشخاص الذين تعاملوا مع المتهم أو ظهروا في سجلات التحويلات، في إطار عملية تدقيق موسعة تهدف إلى كشف الروابط المحتملة بين هذه الشبكة وملفات فساد أخرى قيد التحقيق.
وأكد قاضي التحقيق أن جميع المضبوطات خضعت لإجراءات قانونية دقيقة، وأن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بعد تسجيل القضية باعتبارها واحدة من أكبر قضايا الإثراء غير المشروع وإخفاء الأموال العامة التي يجري النظر فيها خلال الفترة الأخيرة.
The Central Anti-Corruption Criminal Court revealed new details today, Monday, regarding the investigations related to the file of Adnan Al-Jumaili's office manager, Alaa Mohsen Khalaf, after announcing the seizure of large sums of money, properties, and vehicles linked to the detained suspect.
The investigating judge clarified that the investigation teams managed to seize seven billion Iraqi dinars, along with five and a half million US dollars, during raid operations carried out at various locations associated with the suspect.
It was revealed that Khalaf owns a vast network of properties, as investigations led to the seizure of 35 properties and six cars; some of which are registered under the names of intermediaries, in an attempt to conceal the sources of the funds. Judicial sources indicate that these seizures are part of a broader series of measures aimed at dismantling corruption networks linked to Al-Jumaili's file; which has seen a noticeable expansion in investigations over the past few days, including a review of other financial and real estate files suspected to be part of an illegal transfer system.
Sources following the case confirm that the current investigations are not limited to the seized money, but extend to tracking financial pathways believed to have occurred through multiple fronts over the past years, amid indications that the amount of money involved in the case may be larger than what has been revealed so far. The relevant authorities are also reviewing the data of dozens of individuals who dealt with the suspect or appeared in the transfer records, as part of an extensive auditing process aimed at uncovering potential links between this network and other corruption files under investigation.
The investigating judge confirmed that all seized items underwent precise legal procedures, and that the suspect has been referred to the relevant authorities to complete the investigations, after the case was registered as one of the largest cases of illicit enrichment and concealment of public funds currently being examined.
