قضت محكمة أمريكية بسجن المؤسسة السابقة لشركة «فرانك» الناشئة، تشارلي جافيس، 85 شهراً بعد إدانتها بتهمة الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال. وذلك عقب إدانتِها في مارس بتزوير قوائم العملاء التي قدمتها لبنك «جي بي مورغان تشيس» أثناء صفقة استحواذ بقيمة 175 مليون دولار.
خلفية القضية
كانت شركة «فرانك» تهدف لمساعدة الطلاب في ملء طلبات المساعدات المالية، لكن الحقيقة المخفية كانت قائمة عملاء مزيفة استُخدمت لجذب انتباه المستثمرين والبنك. وقامت جافيس بتضخيم عدد العملاء الحقيقيين عبر إنشاء «بيانات تركيبية» بمساعدة أستاذ رياضيات، ما أدى إلى تضليل المشتري وإتمام الصفقة بمبلغ كبير.
أساليب الاحتيال
وتسلمت جافيس بالتعاون مع مسؤول نمو الشركة، أسماء وبريد إلكتروني حقيقية من وسطاء بيانات خارجيين لتجنّب كشف الاحتيال خلال الاختبارات التي يجريها البنك على قائمة العملاء. وكانت هذه الخطوة جزءًا من خطة ممنهجة لتزوير الحقائق وإخفاء الاحتيال.
اعتراف وندم
وخلال جلسة النطق بالحكم، أرسلت جافيس رسالة اعتراف وندم إلى القاضي، معبرة عن أسفها العميق لمساهمي «جي بي مورغان»، وفريق البنك، وعائلتها، وموظفي «فرانك»، وأصدقائها، قائلة: «تحمّلت المسؤولية كاملةً وأدركت مدى الضرر الذي تسببت به».
ردود فعل قانونية ومدنية
على الرغم من فشل فريق التدقيق في البنك في كشف الخدعة قبل إتمام الصفقة، فإن «جي بي مورغان» تواصل رفع دعوى مدنية ضد جافيس لتعويض الأضرار. وقد وصفت النيابة العامة العملية بأنها «مسرح جريمة» من الدرجة الأولى.
دعم استثنائي
في محاولة لتخفيف العقوبة، قدم فريق الدفاع أكثر من 114 رسالة دعم من شخصيات متنوعة، شملت قضاة سابقين، ورجال دين، وجيران، بالإضافة إلى الإشارة لوضعها الصحي الخاص، خصوصاً فيما يتعلق بعلاجات الخصوبة التي قد تتأثر بفترة السجن الطويلة.
A U.S. court sentenced the former CEO of the startup "Frank," Charlie Javice, to 85 months in prison after she was convicted of fraud and conspiracy to commit fraud. This came after she was found guilty in March of falsifying customer lists that she provided to JPMorgan Chase during a $175 million acquisition deal.
Case Background
The company "Frank" aimed to help students fill out financial aid applications, but the hidden truth was a fake customer list used to attract the attention of investors and the bank. Javice inflated the number of real customers by creating "synthetic data" with the help of a math professor, which misled the buyer and completed the deal for a large sum.
Fraud Methods
Javice, in collaboration with the company's growth officer, received real names and email addresses from external data brokers to avoid detection of the fraud during the bank's tests on the customer list. This step was part of a systematic plan to falsify facts and conceal the fraud.
Confession and Regret
During the sentencing hearing, Javice sent a letter of confession and regret to the judge, expressing her deep remorse to the shareholders of JPMorgan, the bank team, her family, the employees of "Frank," and her friends, stating, "I take full responsibility and realize the extent of the harm I caused."
Legal and Civil Reactions
Despite the bank's audit team failing to uncover the deception before the deal was finalized, JPMorgan continues to file a civil lawsuit against Javice for damages. The prosecution described the operation as a "first-degree crime scene."
Exceptional Support
In an attempt to mitigate the sentence, the defense team presented over 114 letters of support from various figures, including former judges, clergy, neighbors, as well as highlighting her specific health condition, particularly concerning fertility treatments that may be affected by a long prison term.
