في خطوة بارزة على صعيد مكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت والعملات المشفرة، أعلنت السلطات في ألمانيا وسويسرا إيقاف منصة «cryptomixer.io» بنجاح، المصنّفة كأحد أشهر ما يُعرف بـ«خلاطات البيتكوين»، ومصادرة بنيتها التحتية بالكامل، إضافة إلى ضبط عملات رقمية بقيمة 25 مليون يورو.
وقالت نائبة رئيس الشرطة الجنائية الألمانية مارتينا لينك: «تمثل هذه العملية خطوة مهمة أخرى في مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي من خلال خلاطات العملات المشفرة».
وأوضحت الشرطة أن المنصة، التي تعمل منذ 2016، كانت تستخدم لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة، إذ كان بإمكان المستخدمين إيداع وسحب العملات الرقمية بشكل مجهول، ما جعلها أداة مثالية للمعاملات غير القانونية على الإنترنت.
وتأتي العملية في إطار جهود مشتركة بين الدول الأوروبية لتقويض الشبكات التي تسهّل عمليات غسل الأموال بالعملات المشفرة، وإعادة ضبط النشاط الرقمي ضمن إطار قانوني صارم.
وأضاف المكتب أن هناك شبهة قوية بأن الجزء الأكبر من الأصول المتداولة هناك كان ذا أصل إجرامي.
ويواجه المشغلون اتهامات بغسل الأموال بغرض التربح وتشغيل منصة تجارية إجرامية.
وفي سويسرا، تمت مصادرة البنية التحتية للخوادم وعدة حسابات بريد إلكتروني، إضافة إلى تحريز وسائط تخزين بيانات كأدلة.
وشارك في التحقيقات الادعاء العام في فرانكفورت، والادعاء العام في كانتون زيورخ، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول).
In a significant step in the fight against online money laundering and cryptocurrencies, authorities in Germany and Switzerland successfully shut down the platform "cryptomixer.io," classified as one of the most well-known "Bitcoin mixers," and seized its entire infrastructure, in addition to confiscating digital currencies worth 25 million euros.
German Federal Criminal Police Vice President Martina Link stated: "This operation represents another important step in the international fight against money laundering through cryptocurrency mixers."
The police explained that the platform, which has been operational since 2016, was used to conceal suspicious money flows, as users could deposit and withdraw digital currencies anonymously, making it an ideal tool for illegal online transactions.
This operation is part of joint efforts among European countries to undermine networks that facilitate money laundering with cryptocurrencies and to reset digital activity within a strict legal framework.
The office added that there is strong suspicion that the majority of the assets traded there had a criminal origin.
The operators face charges of money laundering for profit and operating a criminal trading platform.
In Switzerland, the infrastructure of the servers and several email accounts were seized, in addition to securing data storage media as evidence.
The investigations involved the public prosecutor's office in Frankfurt, the public prosecutor's office in the Canton of Zurich, the Federal Criminal Police Office of Germany, and the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol).
