أعلن ممثلو الادعاء في ميلانو (الثلاثاء)، عن تفكيك شبكة إجرامية يقودها سوريون متهمون بغسل أكثر من 17 مليون يورو (نحو 20 مليون دولار) من عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا، من خلال تحويل النقود إلى سبائك ذهب لإخفاء الأصول ونقلها عبر الحدود.
وشملت عملية الاعتقال التي نفذتها شرطة الأموال خمسة أشخاص رئيسيين، ثلاثة سوريين، واثنين من مساعديهم الإيطاليين في منطقتي بيدمونت ولومبارديا شمال إيطاليا، مع مصادرة النقد والأدلة، في عملية مشتركة أوروبية ناجحة أبرزت التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.
ووفقًا لبيان المدعين العامين في ميلانو، جمعت الشبكة، التي تعمل على مدى 10 أشهر، الأموال النقدية من صفقات مخدرات في فرنسا – معظمها كوكايين وحشيش – ونقلتها في سيارات مزودة بحجرات سرية عبر الحدود إلى منطقة أليساندريا في بيدمونت، حيث حولتها إلى سبائك ذهب لتسهيل التخزين والنقل.
شبكة متخصصة في غسل الأموال
وقال المدعي الرئيسي أنطونيو دي بييترو في مؤتمر صحفي، «هذه الشبكة السورية المتخصصة في الغسل كانت تستغل الطرق الجبلية الحدودية لنقل ملايين اليوروات دون اكتشاف» مشيرًا إلى أن التحقيق كشف عن روابط محتملة مع شبكات أكبر في الشرق الأوسط.
وكشفت السلطات الإيطالية أن عملية الاعتقال تمت بتنسيق مع المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا، ومكتب المدعي العام في مرسيليا، ووكالة يوروجست للتعاون القضائي، ويوروبول للشرطة الأوروبية، ما أدى إلى مصادرة 17 مليون يورو نقدًا، بالإضافة إلى سيارات وأدوات غسل.
وأجرى التحقيقات فريق مشترك بين شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، حيث بدأت الشبهات في صفقات مخدرات كبيرة في موانئ الجنوب الفرنسي، وأوضح مسؤول يوروبول في بيان أنه «كانت الشبكة تحول النقد إلى ذهب في ورش سرية قرب الحدود، مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب العالمية لتجنب التتبع المالي».
ضربة قوية لتهريب المخدرات
وتأتي هذه الضربة في سياق حملة أوروبية واسعة ضد غسل الأموال، حيث سجلت إيطاليا مصادرة 1.2 مليار يورو من جرائم المخدرات في 2024 وحدها، مع تركيز على الشبكات المهاجرة، وأثارت العملية إشادة من السلطات الأوروبية، وقال رئيس يوروبول كاترين دي بول، في تغريدة: «التعاون الدولي يُسقط الشبكات الإجرامية، وهذه ضربة قوية لتهريب المخدرات في المتوسط».
وفي إيطاليا، أكد وزير الداخلية ماتيو سالفيني أن «الحدود ليست مفتوحة للجريمة، وسنستمر في مكافحة الشبكات السورية والمافيا»، في حين أن التحقيقات مستمرة لكشف روابط إضافية، مع مخاوف من أن الشبكة جزء من منظومة أكبر تشمل لبنان وسورية، حيث يُقدر حجم غسل المخدرات في أوروبا بنحو 30 مليار يورو سنويًا.
Prosecutors in Milan announced (on Tuesday) the dismantling of a criminal network led by Syrians accused of laundering more than 17 million euros (about 20 million dollars) from drug trafficking proceeds in Italy and France, by converting cash into gold bars to hide assets and transport them across borders.
The arrest operation carried out by the financial police involved five key individuals, three Syrians and two of their Italian accomplices in the regions of Piedmont and Lombardy in northern Italy, with cash and evidence being seized in a successful joint European operation that highlighted international cooperation against organized crime.
According to a statement from the prosecutors in Milan, the network, which operated for 10 months, collected cash from drug deals in France – mostly cocaine and hashish – and transported it in vehicles equipped with secret compartments across the border to the Alessandria area in Piedmont, where it was converted into gold bars to facilitate storage and transport.
Specialized Money Laundering Network
The lead prosecutor, Antonio Di Pietro, said at a press conference, “This Syrian network specialized in laundering was exploiting border mountain routes to transport millions of euros undetected,” noting that the investigation revealed potential links to larger networks in the Middle East.
Italian authorities revealed that the arrests were coordinated with the Italian National Anti-Mafia Directorate, the Marseille Public Prosecutor's Office, the Eurojust judicial cooperation agency, and Europol, leading to the seizure of 17 million euros in cash, as well as vehicles and laundering tools.
The investigations were conducted by a joint team of the Italian tax police and the French national guard in Marseille, where suspicions of large drug deals began in the ports of southern France. A Europol official stated in a press release that “the network was converting cash into gold in secret workshops near the border, taking advantage of global gold price increases to avoid financial tracking.”
A Major Blow to Drug Trafficking
This operation comes as part of a broad European campaign against money laundering, with Italy recording the seizure of 1.2 billion euros from drug crimes in 2024 alone, focusing on migrant networks. The operation received praise from European authorities, with Europol's Director Catherine De Bol tweeting: “International cooperation brings down criminal networks, and this is a major blow to drug trafficking in the Mediterranean.”
In Italy, Interior Minister Matteo Salvini confirmed that “the borders are not open to crime, and we will continue to combat Syrian networks and the mafia,” while investigations continue to uncover additional links, amid concerns that the network is part of a larger system involving Lebanon and Syria, where the scale of drug money laundering in Europe is estimated at around 30 billion euros annually.
