أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نشاط شركة أبناء عيد العوفي وشركائهم للصرافة؛ لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية، بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية، إضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد، المبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها.
وقررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها، والحصول على الموافقة بإعادة نشاط الصرافة.
وأشارت إلى أنه لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم تصحيح الشركة أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.
وقررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها، والحصول على الموافقة بإعادة نشاط الصرافة.
وأشارت إلى أنه لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم تصحيح الشركة أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.