عمليات الاحتيال تبدأ غالباً بإشارات مبكّرة، يمكن ملاحظتها قبل وقوع الضرر المالي أو التقني، من أهم تلك العوامل:

المبالغة في العروض المغرية

طلب بيانات سرية

استعجال اتخاذ القرار

روابط مجهولة المصدر