دخل ملف الأموال الخارجية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مرحلة أكثر خطورة، بعدما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعون عامون في وزارة العدل الأمريكية أخذ إفادات وتتبع تحويلات تجاوزت 300 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي، وسط شبهات غسل أموال واحتيال مصرفي، وفق تحقيقين لصحيفتي «لا ناسيون» الأرجنتينية و«ميامي هيرالد» الأمريكية.
واستمع محققون في واشنطن وميامي أواخر يونيو 2026 إلى رجل الأعمال غييرمو توفوني خلال جلسة استمرت 3 ساعات، وتركزت الأسئلة حول إدارة رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا وأمينه التنفيذي بابلو توفيغينو، وعلاقتهما بشركة «تور برود إنتر» المسجلة في ولاية فلوريدا.
وتشير سجلات مصرفية حصلت عليها «لا ناسيون» إلى أن الشركة أدارت نحو 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني بين 2021 و2025، عبر حسابات في «بنك أوف أمريكا» و«سينوفوس» و«سيتي بنك» و«جي بي مورغان». وكشف رصد أوسع أن شبكة من 6 وسطاء جمعت أكثر من 300 مليون دولار من عقود الرعاية والبث التلفزيوني والمباريات الدولية والحقوق التجارية.
وأظهرت حركة الحسابات تحويل 41.9 مليون دولار إلى 4 شركات في فلوريدا لا تسجل موظفين أو نشاطًا تجاريًا ظاهرًا؛ حصلت «فيلباسالت» على 14.7 مليون، و«مارماش» على 13.4 مليون، و«سواغو سيرفيسز» على 10.8 مليون، و«فيلب» على 3 ملايين دولار.
وارتبطت الشركات بأشخاص يقيمون في الأرجنتين، بينهم موظفون ومستفيدون من مساكن اجتماعية وأشخاص واجهوا ديونًا وإفلاسًا، فيما استخدمت 3 منها عنوان مكتب افتراضي واحد في ميامي.
وظهر اسم الاتحاد الدولي لكرة القدم في الرواية التي نشرها الصحفي الاستقصائي الفرنسي رومان مولينا، إذ ذكر أن «فيفا» حوّل عوائد مرتبطة بمونديال قطر إلى حساب «تور برود إنتر» مباشرة، بدل تحويلها إلى حساب الاتحاد الأرجنتيني.
ومع ذلك، لا تظهر في الوثائق المنشورة حتى الآن أدلة على اشتراك «فيفا» في تحويل الأموال لاحقًا إلى الشركات الأربع، كما لم تذكر التقارير الأمريكية «فيفا» بصفته طرفًا متهمًا أو خاضعًا لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي. وحتى في حال ثبوت تحويل مكافأة المونديال إلى الشركة، فقد يكون ذلك تنفيذًا لتفويض صادر عن الاتحاد الأرجنتيني، ولا يثبت علم «فيفا» بمصير الأموال بعد وصولها.
وتبلغ مكافأة الأرجنتين عن الفوز بمونديال 2022 نحو 42 مليون دولار، وهو رقم يتقارب مع قيمة التحويلات إلى الشركات الأربع، إلا أن السجلات المنشورة لا تثبت أن الأموال المحولة هي ذاتها مكافأة البطولة؛ إذ ضمت الحسابات مئات الملايين من إيرادات الرعاية والبث والمباريات.
ويعود العقد بين الاتحاد والشركة إلى 9 ديسمبر 2021، قبل نهائي مونديال قطر بعام كامل، ومنح «تور برود إنتر» 30% من الإيرادات التجارية الخارجية بعد الضرائب، إضافة إلى 10% من النفقات اللوجستية.
ودافع الاتحاد الأرجنتيني عن الاتفاق، مؤكدًا حصوله على 70% من الإيرادات، ومشددًا على أن إجراءات التحقيق لا تمثل إدانة. ويقف الملف حاليًا عند مرحلة جمع الإفادات وتحليل السجلات، دون إعلان اتهامات جنائية رسمية ضد الاتحاد أو مسؤوليه أو «فيفا».
The file concerning the foreign funds of the Argentine Football Association has entered a more dangerous phase, as the Federal Bureau of Investigation and prosecutors in the U.S. Department of Justice have begun taking testimonies and tracking transfers exceeding $300 million through the U.S. financial system, amid suspicions of money laundering and banking fraud, according to investigations by the Argentine newspaper "La Nación" and the American "Miami Herald."
Investigators in Washington and Miami listened to businessman Guillermo Tofoni in late June 2026 during a 3-hour session, with questions focused on the management of Argentine Football Association President Claudio Tapia and Executive Secretary Pablo Toviggino, and their relationship with the company "Tour Broad Inter," registered in the state of Florida.
Bank records obtained by "La Nación" indicate that the company managed approximately $260 million in revenues from the Argentine Football Association between 2021 and 2025, through accounts at "Bank of America," "Cenovus," "Citibank," and "J.P. Morgan." A broader monitoring revealed that a network of 6 intermediaries collected more than $300 million from sponsorship contracts, television broadcasting, international matches, and commercial rights.
Account movements showed a transfer of $41.9 million to 4 companies in Florida that do not register employees or any visible business activity; "Philbasalt" received $14.7 million, "MarMash" received $13.4 million, "Swago Services" received $10.8 million, and "Phil" received $3 million.
The companies were linked to individuals residing in Argentina, including employees and beneficiaries of social housing and individuals facing debts and bankruptcy, while 3 of them used a single virtual office address in Miami.
The name of the International Federation of Association Football (FIFA) appeared in the narrative published by French investigative journalist Romain Molina, who mentioned that "FIFA" transferred revenues related to the Qatar World Cup directly to the "Tour Broad Inter" account, instead of transferring them to the Argentine Association's account.
However, the documents published so far do not show evidence of FIFA's involvement in later transferring the funds to the four companies, nor do the American reports mention FIFA as a party accused or subject to investigation by the FBI. Even if it is proven that the World Cup bonus was transferred to the company, it may have been executed under a mandate issued by the Argentine Association, and does not prove FIFA's knowledge of the fate of the funds after they arrived.
The bonus for Argentina's victory in the 2022 World Cup is approximately $42 million, a figure that closely matches the value of the transfers to the four companies, but the published records do not confirm that the transferred funds are the same as the championship bonus; the accounts included hundreds of millions in revenues from sponsorship, broadcasting, and matches.
The contract between the association and the company dates back to December 9, 2021, a full year before the Qatar World Cup final, granting "Tour Broad Inter" 30% of the external commercial revenues after taxes, in addition to 10% of logistical expenses.
The Argentine Association defended the agreement, asserting that it received 70% of the revenues, emphasizing that the investigation procedures do not represent a conviction. The file is currently at the stage of collecting testimonies and analyzing records, without any official criminal charges announced against the association, its officials, or FIFA.
