انكشفت عملية مالية مثيرة للجدل هزت الجالية المصرية في الكويت، بعد ضبط مبلغ نقدي ضخم بلغ 50 ألف دينار في عملية استثنائية بالجابريه. الواقعة كشفت عن شبكة حوالات بديلة كانت تهدف إلى تحويل الأموال بين مصر والعراق، لتتوالى الأحداث القضائية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
وقضت محكمة الاستئناف بحبس 8 مصريين وعراقيين بتهمة المشاركة في عمليات حوالات بديلة للجالية المصرية، فيما برأت المحكمة المتهمين من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار.
وتعود وقائع القضية إلى ما شهده ضابط الواقعة أثناء مباشَرته مهامه في منطقة الجابرية، عندما لاحظ وافداً مصرياً يخرج من إحدى البنايات حاملاً كيساً بلاستيكياً أسود اللون. عند رؤية الضابط، ارتبك الرجل وحاول التخلص من الكيس والهرب، إلا أن الضابط تمكن من ضبطه وتفتيشه احترازياً تمهيداً لإحالته إلى المخفر.
وبسؤاله عن محتوى الكيس، اعترف المتهم بأن الكيس يحتوي على مبلغ 50 ألف دينار قادم من العراق، وأنه استلمه من المتهم الثامن بهدف تسليمه لشخص آخر.
هذه الواقعة فتحت الباب أمام تحقيقات أوسع حول شبكة الحوالات البديلة، لتصل إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بالحبس للمتهمين الثمانية، مع براءة بعضهم من تهمة غسل الأموال الكبرى، في واحدة من أبرز القضايا المالية للجالية المصرية في الكويت خلال السنوات الأخيرة.
A controversial financial operation has been uncovered, shaking the Egyptian community in Kuwait, after a large sum of cash amounting to 50,000 dinars was seized in an exceptional operation in Jabriya. The incident revealed a network of alternative remittances aimed at transferring money between Egypt and Iraq, leading to a series of judicial events that captured public interest.
The Court of Appeals sentenced 8 Egyptians and Iraqis to imprisonment for participating in alternative remittance operations for the Egyptian community, while acquitting the defendants of the charge of money laundering amounting to 55 million dinars.
The events of the case date back to what the officer on duty witnessed while performing his tasks in the Jabriya area, when he noticed an Egyptian expatriate exiting one of the buildings carrying a black plastic bag. Upon seeing the officer, the man became nervous and tried to dispose of the bag and flee, but the officer managed to apprehend him and conduct a precautionary search in preparation for referring him to the police station.
When questioned about the contents of the bag, the defendant admitted that it contained 50,000 dinars coming from Iraq, which he had received from the eighth defendant with the intention of delivering it to another person.
This incident opened the door to broader investigations into the alternative remittance network, reaching the Court of Appeals, which issued its ruling of imprisonment for the eight defendants, with some of them being acquitted of the major money laundering charge, in one of the most prominent financial cases involving the Egyptian community in Kuwait in recent years.
